You are currently viewing FATF काय आहे? – Financial Action Task Force Information in Marathi
Financial Action Task Force Information in Marathi

FATF काय आहे? – Financial Action Task Force Information in Marathi

Financial Action Task Force Information in Marathi: आजच्या आर्टिकलमध्ये आपण फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) बद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत.

फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) ही एक आंतर-सरकारी धोरण ठरवणारी संस्था आहे ज्याचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय मानके स्थापित करणे आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धोरणे विकसित करणे आणि प्रोत्साहन देणे, मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा रोखणे आहे. 1989 मध्ये मनी लाँडरिंग विरुद्धच्या लढ्यात करावयाच्या उपाययोजना ठरवण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून, FATF ने मनी लाँड्रिंगशी लढण्यासाठी 40 शिफारसी आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्याशी लढण्यासाठी 9 विशेष शिफारसी जारी केल्या आहेत. FinCEN 1994 ते 1998 या काळात FinCEN ने ज्या FATF चे नेतृत्व केले त्या FATF द्वारे मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद विरोधी वित्तपुरवठा (AML/CFT) यांचा समावेश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या अवलंबनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोषागार विभागाच्या प्रयत्नांना समर्थन देते. FATF सदस्यत्व सध्या 32 देश आणि प्रदेश आणि दोन प्रादेशिक संघटनांनी बनलेले आहे. FATF प्रमाणेच आठ प्रादेशिक संस्था, ज्यांना FATF स्टाईल रीजनल बॉडीज म्हणून ओळखले जाते, त्यांनी देखील विकसित केले आहे. FATF शैलीतील प्रादेशिक संस्थांचे स्वरूप आणि कार्ये FATF प्रमाणेच आहेत आणि काही FATF सदस्य देखील या संस्थांचे सदस्य आहेत.

Financial Action Task Force Information in Marathi

सदस्यत्व३८
मुख्यालयपॅरिस, फ्रान्स
अध्यक्षमार्कस प्लेअर
उद्देशमनी लाँडरिंग आणि दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा रोखणे
स्थापना1989
संक्षेपFATF
अधिकृत भाषाइंग्रजी, फ्रेंच

फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) स्थापन जुलै 1989 मध्ये म्हणजे G-7 शिखर परिषदेत करण्यात आली सुरुवातीला मनी लॉन्ड्रिंगचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना तपासण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी या संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती.

वर्ष 2001 मध्ये ऑक्टोबरच्या महिन्यात व्यतिरिक्त दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी प्रयत्न यांचा समावेश करण्यासाठी आपल्या देशाचा विस्तार केला एप्रिल 2012 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर संहारक शस्त्र प्रसारासाठी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी प्रयत्नांची भर घातली गेली होती.

FATF ची उद्दिष्टे मानके निश्चित करणे आणि मनी लॉन्ड्रिंग दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवस्थेला अखंडतेसाठी इतर संबंधित धोक्याचा सामना करण्यासाठी कायदेशीर नियामक आणि ऑपरेशनल रुपी प्रभावी अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देणे आहे. स्वतःच्या सदस्य पासून सुरुवात करून FATF शिफारशीच्या अंमलबजावणीमध्ये देशांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि प्रतीकांचे पुनरावलोकन करणे आणि जागतिक स्तरावर फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स शिकारीचा शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास प्रोत्साहन देणे.

  • FATF संस्था वर्षातून तीन वेळा बैठक घेते

FATF इतिहास

मनी लॉन्ड्रिंग या वाढत्या चिंतेला प्रतिसाद म्हणून 1989 मध्ये पॅरीसमध्ये झालेल्या जी-7 शिखर परिषदेद्वारे फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग ची स्थापना करण्यात आली. बँकिंग प्रणाली आणि वित्तीय संस्थांना असलेल्या धोका ओळखून G-7 राज्य सरकार प्रमुख आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षांनी जी सेवन सदस्य देश युरोपियन कमिशन आणि इतर देशांकडून टास्क फोर्स बोलवले.

शिफारसी या टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग स्वतंत्र आणि ट्रेंड तपासण्याची राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आधीच केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्याची आणि मनी लॉन्ड्रिंग चा सामना करण्यासाठी अजून आवश्यक असलेल्या उपाय योजनेची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. एप्रिल 1990 मध्ये त्याच्या निर्मितीच्या एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीत एक 40 शिफारशींचा असलेला एक अहवाल जारी केला त्याचा उद्देश मनी लॉन्ड्रिंग विरुद्ध लढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कृतीची व्यापक योजना प्रधान करण्याचा उद्देश होता.

FATF सुधारित शिफारसी जारी करते

FATF शिफारशी ही FATF द्वारे मनी लाँड्रिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि अलीकडे, प्रसारासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी सेट केलेले आंतरराष्ट्रीय मानक आहेत. ते देशांनी त्यांच्या गुन्हेगारी न्याय आणि नियामक प्रणालींमध्ये केलेल्या उपाययोजनांचा व्यापक संच समाविष्ट करतात; वित्तीय संस्था आणि इतर व्यवसाय आणि व्यवसायांद्वारे केले जाणारे प्रतिबंधात्मक उपाय; कायदेशीर व्यक्ती आणि व्यवस्था यांच्या मालकीची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाय; योग्य कार्यांसह सक्षम प्राधिकरणांची स्थापना, आणि सहकार्यासाठी अधिकार आणि यंत्रणा; आणि इतर देशांशी सहकार्य करण्याची व्यवस्था.

16 फेब्रुवारी 2012 रोजी, FATF ने सुधारित शिफारसी जारी केल्या. FATF शिफारशींमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण आणि महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. FATF ने खालील प्रमुख क्षेत्रांमध्ये मानके मजबूत केली आहेत:

  • AML/CFT उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जोखीम-आधारित दृष्टीकोन स्पष्ट केले गेले आहे आणि मानकांमध्ये अधिक स्पष्ट केले आहे. हे देशांना जोखमीशी सुसंगत प्रभावी आणि योग्य प्रतिसाद स्वीकारण्यास अनुमती देईल.
  • कायदेशीर व्यक्तींच्या फायदेशीर मालकी आणि व्यवस्थांबद्दल पुरेशा आणि अचूक माहितीवर वेळेवर प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यकता मजबूत आणि स्पष्ट केल्या आहेत.
  • कर गुन्ह्यांना मनी लाँड्रिंगसाठी प्रेडिकेट गुन्हे केले गेले आहेत.
  • कायद्याची अंमलबजावणी आणि FIU चे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या विस्तृत केल्या गेल्या आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची व्याप्ती मजबूत केली आहे.
  • देशांतर्गत PEPs आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडील PEPs समाविष्ट करण्यासाठी राजकीयदृष्ट्या उघड झालेल्या व्यक्तींची (PEPs) व्याख्या विस्तृत करण्यात आली आहे.
  • आर्थिक गट (किंवा एकत्रित) पर्यवेक्षणाची व्याप्ती विस्तृत आणि वर्धित केली गेली आहे.
  • वायर ट्रान्सफरची पारदर्शकता वाढवली आहे.
  • सामूहिक विनाशाच्या शस्त्रांच्या प्रसाराशी संबंधित लक्ष्यित आर्थिक निर्बंधांच्या अंमलबजावणीसाठी एक नवीन मानक जोडले गेले आहे.

भारतात मनी लाँड्रिंगवर कोण नियंत्रण ठेवते?

अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागातील अंमलबजावणी संचालनालय मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी जबाबदार आहे. (Department of Revenue, Ministry of Finance)

IMF Information in Marathi

FATF Grey List काय आहे?

जे देश आतंकवादाला पाठबळ देतात किंवा देशाला कर्जाच्या रूपात मिळालेला पैसा देशामध्ये अस्थिरता पसरवण्यासाठी करतात अशा देशांना FATF Grey List मध्ये टाकते.

FATF Grey List मध्ये कोण कोणते देश आहेत?

FATF Grey List मध्ये पाकिस्थान, तुर्की, नॉर्थ कोरिया सारखे देश आहेत.

FATF Full Form in Marathi?

Financial Action Task Force (फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स)

FATF ने कोणते देश काळ्या यादीत टाकले आहेत?

बोलिव्हिया, क्युबा, इथिओपिया, घाना, इंडोनेशिया, केनिया, म्यानमार, नायजेरिया.

FATF ब्लॅकलिस्ट 2021 मध्ये कोणते देश आहेत?

FATF ने जून २०२१ पासून पुढील देशांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला: अल्बेनिया, बार्बाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, केमन बेटे, जमैका, माल्टा, मॉरिशस, मोरोक्को, म्यानमार, निकाराग्वा, पाकिस्तान, पनामा, फिलिपिन्स, सेनेगल, युगांडा आणि झिम्बाब्वे.

FATF यादीत भारत कुठे आहे?

भारत सध्या FATF देशांच्या यादीत नाही ज्यांना धोरणात्मक AML कमतरता असल्याचे ओळखले गेले आहे.

FATF ची स्थापना कोणी केली?

G7 शिखर परिषद: 1988 मध्ये पॅरिसमध्ये झालेल्या G7 शिखर परिषदेद्वारे FATF ची स्थापना करण्यात आली. संस्थापक भागधारकांमध्ये G-7 राष्ट्र प्रमुख किंवा सरकार, युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष आणि इतर आठ देशांचा समावेश आहे.

FATF चे सध्याचे अध्यक्ष कोण आहेत?

राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ 1 जुलैपासून सुरू होतो आणि पुढील वर्षी 30 जून रोजी संपतो. अध्यक्ष FATF प्लेनरी आणि स्टीयरिंग ग्रुपच्या बैठका बोलावतात आणि अध्यक्ष करतात आणि ते/ती FATF सचिवालयाची देखरेख करतात. अर्जेंटिनाचे श्री सॅंटियागो ओटामेंडी यांनी 1 जुलै 2017 रोजी FATF चे अध्यक्षपद स्वीकारले.

Final Word:-
Financial Action Task Force Information in Marathi
हा आर्टिकल तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा आवडल्यास आपल्या फ्रेंड आणि फॅमिली मध्ये शेअर करायला विसरू नका.

FATF काय आहे? – Financial Action Task Force Information in Marathi

Spread the love

Leave a Reply